2009年6月30日上午9時(shí)正，佛山歐神諾陶瓷股份有限公司在公司5樓會(huì)議室召開了2008年度股東大會(huì)。出席本次股東大會(huì)的應(yīng)到股東或股東代表8人，實(shí)到股東或股東代表8人。本次股東大會(huì)由董事長(zhǎng)鮑杰軍先生主持，董事會(huì)秘書黃磊先生記錄。 本次會(huì)議共分7議程。根據(jù)第一屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議的提請(qǐng)議案，本次股東大會(huì)共審議并通過了19個(gè)議題，具體包括：《2008年度董事會(huì)工作報(bào)告》等和八個(gè)《公司內(nèi)部控制制度》及其起草說(shuō)明等。 在本次股東大會(huì)，在座股東或股東代表聽取了獨(dú)立董事程國(guó)平代表獨(dú)立董事宣讀了《2008年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，對(duì)2008年度公司獨(dú)立董事出席董事會(huì)及股東大會(huì)次數(shù)及投票情況、發(fā)表獨(dú)立意見、日常工作及保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益等方面的履職情況進(jìn)行了報(bào)告，獨(dú)立董事涂五一宣讀了《關(guān)于2009年度公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》的獨(dú)立意見，對(duì)2009年度公司日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。 本次股東大會(huì)的勝利召開，除了對(duì)公司2008年度經(jīng)營(yíng)成果給予肯定，對(duì)2009年的經(jīng)營(yíng)方針、目標(biāo)寄予厚望之外，還通過本次會(huì)議確立了股東之間的合理有效的溝通機(jī)制，在貸款擔(dān)保、投資決策、關(guān)聯(lián)交易合理性等諸多決策中良好協(xié)商，維護(hù)了全體股東權(quán)益，為公司上市穩(wěn)定發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)，也為公司進(jìn)一步完善和建立公司治理的機(jī)制提供了依據(jù)。 （戰(zhàn)略發(fā)展部）
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